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江苏源泉管道安装工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月25日

2. 会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话方式发出 5.会议主持人：顾儒杰先生

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 4人。

董事郑运成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王新喜先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事马玉玲女士因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王新喜先生为公司新任董事，任期期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名顾盛琦先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事郑运成先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名顾盛琦先生为公司新任董事，任期期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命陈二艳女士担任公司财务负责人》的议案 1.议案内容：

原财务负责人张书军先生因个人原因离职，不再担任公司财务负责人，现任命陈二艳女士为公司新任财务负责人，任期期限至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

上述第1、2项议案需经公司股东大会审议，公司拟定于2023年6月9日上午9时00分在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2023年 5月 25日